Kara para aklama ve vergi kaçırma kabahatlerinden tutuklanan Dilan – Engin Polat davasıyla ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor.
Çiftin hakkında 77 sayfalık iddianame hazırlandı ve hazırlanan iddianamede katı sabun ayrıntısı dikkati çekti.
İddianamede; Balıkesir’de yaşayan E.Ö. isimli kişinin 2 ayda 1866 sipariş kaydıyla toplamda 16 bin 560 adet sabundan aldığı, karşılığında da 1 milyon 194 bin 946 lira ödediği tabir ediliyor.
473,4 milyon TL ödeme
İddianameye nazaran, kabahat örgütü üyeliği ve kanıt karartma hatalarından hakkında soruşturma yürütülen E.Ö.’nün ticaret meslek bilgisi, “Radyo, TV, Posta Yoluyla yahut İnternet Üzerinden Yapılan Perakende Ticaret.”
İddianamede, Rise And Shine Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret ve Anonim Şirketi’nin de ortasında olduğu 5 şirkete satışları karşılığında bir alışveriş sitesi üzerinden 473,4 milyon TL ödeme yapıldığı da anlatıldı.
Şirket ismine düzmece faturalar düzenlendi
Şirketin farklı bir site üzerinden de toplam 131 milyon 181 bin 454,69 TL sabun sattığı belirtildi.
Polat çiftinin mali müşaviri Ahmet Gün tabirinde Rise And Shine şirketine Engin Polat’ın bilgisi dahilinde düzmece faturalar düzenlediğini söyledi. Rise and Shine eserleri hala satışta.
İşte iddianamedeki o kısım:
Şirketlerin Trendyol üzerinde en yüksek meblağda satış gerçekleştirdiği eserin “Katı Sabun” olduğu ve toplam 131.181.454,69 TL meblağında “Katı Sabun” satışı yaptığı, şirketlerin Trendyol üzerinde toplam en yüksek fiyatta satış yaptığı kişinin Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Hata Kanıtlarını Yok Etme, Gizleme yahut Değiştirme kabahatinden 2005/637 ve 2010/345 Temel No’lu kovuşturma kayıtlan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda Takipsizlik kararı verilen Hata İşlemek Emeliyle Kurulan Örgüte Üye Olma hatasından 2008/215020 Evrak No’lu soruşturma kaydı olduğu anlaşılan E. Ö. isimli şahıs olduğu, meslek bilgisi “Radyo, TV, Posta Yoluyla yahut İnternet Üzerinden Yapılan Perakende Ticaret” olan şahsın ilgili platform üzerinde kelam konusu şirketlerden yaklaşık iki ay içerisinde 1.866 seferde toplam 16.560 adet 1.194.946,64 TL fiyatında eser aldığı tespit edildi’ sözlerine yer verildi.
Sahte faturalar üzerinden ticari süreçler “varmış” gibi gösterildi
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı İstanbul Sektörel 3 Kontrol Daire Başkanlığınca hazırlanan rapora da yer verilen iddianamede, şirketlerin uydurma fatura fiyatının 489 milyon 309 bin 777 lira olduğu, bu fiyatın 86 milyon 988 bin 913 lirasının Katma Kıymet Vergisi (KDV) fiyatına denk geldiği, tekrar şirketlerin kendi ortalarında da düzmece faturalar düzenlediği, bunların fiyatının 117 milyon 443 bin 863 lira olduğu ve 21 milyon 28 bin 562 liralık kısmının KDV fiyatına denk geldiği anlatıldı.
Ayrıca iddianamede, şirketlerin geçersiz evrak temin etmek gayesiyle bilhassa Ahmet Gün tarafından organize edilen soruşturma dışı, yalnızca geçersiz fatura düzenlemek maksadıyla kurulmuş şirketlere 46 milyon 103 bin 895 lira ödeme yaptığının görüldüğü belirtildi.
Soruşturmaya bahis şirketlerin usulsüzlüklerine yer verilen iddianamede, hata örgütünün dışarıdan temin ettiği geçersiz faturaları kullanarak aslında gerçek bir ticareti yansıtmayan süreçleri güya varmış üzere gösterip mal ve hizmet satın aldığından bahisle şirketlerine uydurma fatura kabul ettiği, yeniden şirketler ortasında da gerçekte olmayan mal ve hizmet satışlarına ait uydurma faturalar düzenlendiği anlatıldı.
Şöhret aparat olarak kullanıldı
İddianamede, yasa dışı bahisten gelen paranın perdelenmeye çalışıldığı, zenginleşmenin gerçek bir ticaretten kaynaklandığı imajının oluşturulması için birden çok şirketin kurulduğu, bu şirketlerin faaliyetleri sırasında gerçekte olmayan iş ve süreçlere ait uydurma faturaların düzenlenip kullanıldığı ve kanunen tutulması gereken defterler dışında harici bâtın kayıtların tutulduğu aktarıldı.
Sanıkların kastının vergi cürmü sürece saikinin ötesine geçtiği, yasa dışı bahisten gelen parayla oluşan zenginliğin perdelenmesi için bir kısım gerçek ticaretin de yapıldığı, kamuoyunda ve toplumda karşılığı olan hoşluk merkezi ve kozmetik dalı tercih edilerek, ulaşılan şöhretin bu kapsamda bir aparat olarak kullanıldığı kaydedilen iddianamede, ödenmesi gereken vergilerin dahi ödenmeyerek uhdede tutulması suretiyle haksız kar devşirildiği, haksız formda uhdede tutulan meblağların vergi kabahatleri dışında kara para olarak nazara alınması gerektiğine vurgu yapıldı.
Engin Polat’tan açıklama
Bu ortada yaklaşık 9 aydır cezaevinde tutuklu yargılanan Engin Polat, toplumsal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
İftiraya uğradıklarını ve haklarındaki suçlamaların kanıtsız olduğunu savunan Polat, “Eşim Dilan Polat’ın bu hukuksuzluğa gücü kalmadı. Bütün vebal üzerinize olacaktır” sözünü kullandı.
