Dilan ve Engin Polat’ın da ortalarında bulunduğu 28 şüpheliye ait iddianamede savcılık, yasa dışı bahis geliri olduğu bedellendirilen toplam genel finansal süreç hacminin 1 milyar 102 milyon 187 bin 595 lira, Polatların şirketlerinin geçersiz fatura meblağının 489 milyon 309 bin 777 lira olduğunu belirledi.
Çetenin üyeleri ve hangi vazifelerde bulunduğu ortaya çıktı.
İşte o isimler ve misyonları…
Örgüt lideri
Engin Polat – Yasa Dışı Bahis Organizatörü (Örgüt Lideri)
Yöneticiler
Alper Kürşad Polat – Para işleri
Ahmet Gün – Mali İşler
Dilan Polat – Tanıtım yüzü
Mustafa Özalp – Yazılımdan Sorumlu
Sinem Sıla Doğu – Faal yönetici
Aktif üyelerin görevleri
Aktif üyelerde çok sayı çalışan ve suça ortak olan isim var. Bu isimlerin her birinin vazifesi farklı.
Üyeler içerisindeki vazifeler ise şunlar:
- Tahsilatçılar
- Üyeler
- ATM ekibi
- Para toplayanlar
Kendi kurdukları geçersiz bahis sitesiyle mail order yaptılar
Çetenin hoşluk merkezlerinde mail order sistemiyle ödeme aldığı da ortaya çıktı.
Kendi kurdukları “Ajaxbet” isimli bir bahis sitesine yatırılan para aslında Polat ailesine gidiyor.
Bu yazılımı Mustafa Özalp kurdu
Arka planda çalışan bu yazılımı yapan kişi ise Mustafa Özalp isimli yönetici.
Yatırılan paralar, evvel Dilan Polat’ın kurduğu şirketin hesabına yatıyor. Yatan bu para akabinde farklı farklı hesaplara gönderilerek takibinin zorlaştırılması sağlanıyor.
Paranın takibini zorlaştırmak için konut, otomobil aldılar
En sonunda ise bu paralarla taşınır yahut taşınmaz (Ev, otomobil, vb.) mallar satın alınarak vergi kontrolünden kurtulmaya çalışılıyor.
Sistemin kuruluşu 1 milyar 200 milyon TL
Yalnızca bu sistemin kurulması ise 1 milyar 200 milyon TL.
Mal varlığının kaynağı yasa dışı bahis
Dilan Polat’ın hoşluk merkezleriyle ilgili “Toplumda karşılığı olan hoşluk merkezi ve kozmetik kesiminin tercih edilerek ulaşılan şöhret bu kapsamda bir aparat olarak kullanıldı” tespiti dikkat çekti.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Kabahatler Soruşturma Ofisi’nce hazırlanan iddianamede birçok çarpıcı tespite yer verildi. Örgütün yasal sistem içerisinde eritip aklamaya çalıştığı mali maddi varlığın kaynağının yasa dışı bahis tertibi olduğu vurgulandı.
En yakın akrabalar ile para aklama
Soruşturma kapsamında Engin Polat’ın yasadışı yollardan Kıbrıs irtibatı ortaya konuldu. Savcılık, Polat’ın 2 Nisan 2017 yılında Kıbrıs’tan Türkiye’ye giriş yaptığını lakin ülkeden çıkış yaptığına dair resmi kaydın bulunmadığını belirledi.
Polat’ın gayri resmi yollardan Türkiye’den çıkıp Kıbrıs’a ulaşarak Derkan Başer’le bir ortaya gelip yasa dışı bahis tertipleri içinde yer aldığını vurguladı. “Derkan Başer’den aldığı güç, takviye ve yetki ile faaliyetlerini sürdürdüğü ve yasa dışı malvarlığı kazanmaya başladı. Kendisiyle bir arada hareket edecek, kendisine bağlı ve emniyetli bir grup kurarak, bu maksatla en yakın aile üyeleri ve akrabalar ile yakın arkadaş etrafından tercih edilen şahıslarla, aklama sürecine giriştiği değerlendirilmiştir” cümlelerini kullandı.
Milyarlık yasa dışı bahis geliri
İddianamede, Derkan Başer hakkında “yasadışı bahis” ve “suç örgütü kurma yönetme” suçlarından dava açıldığı ve yasadışı bahis soruşturmasında örgüt üyesinin itirafçı olduğu aktarıldı.
İtirafçı tabiri ve soruşturmadaki bilgilere nazaran Derkan Başer’in şüphelilerden Abdulsamet Aksu ile yasadışı bahis sitesi yönetip haksız kar sağladıkları anlatıldı. Savcılık yasadışı bahisten elde edilen haksız çıkarın paravan şirket hesapları, hesaplarını kullandıran üçüncü şahıslara ilişkin hesaplar üzere vasıtalarla MASAK, Merkez Bankası ve isimli mercilerce el konulmaması için kripto cüzdanlarına aktarıp Gürcistan ve Kıbrıs’a çıkarıldığını belirtti. Soruşturmaya dahil edilen 32 şahsa ve 11 şirkete ilişkin hesap hareketlerinin içeriğinde yapılan tahlil çalışmalarında, yasa dışı bahis geliri olduğu bedellendirilen toplam genel finansal süreç hacminin 1 milyar 102 milyon 187 bin 595 lira dengeli olduğu vurgulandı.
Milyonlarca liralık geçersiz fatura
Vergi hatasının da oluştuğu anlatılan iddianamede, “Aklama Cürmü İncelemesi ve Araştırma Misyonu Ön Kıymetlendirme Yazısı”na da yer verildi.
Rapora nazaran soruşturmaya bahis şirketlerin kullandığı uydurma fatura meblağının 489 milyon 309 bin 777 lira olduğu aktarıldı.
Sahte fatura düzenlemek maksadıyla kurulmuş şirketlere de 46 milyon 103 bin 895 lira ödeme yapıldığı da dikkat çeken bir ayrıntı olarak yer aldı.
Yasa dışı bahisten gelen para perdelenmeye çalışıldı
Örgütün gerçek bir ticareti yansıtmayan süreçleri güya varmış üzere göstererek düzmece fatura düzenlediği anlatılan iddianamede, “Böylelikle yasa dışı bahisten gelen para perdelenmeye çalışıldı. Bunun yapılması sırasında da oluşan zenginleşmenin gerçek bir ticaretten kaynaklandığı imajının oluşturulması için birden çok şirketin kuruldu. Toplumda karşılığı olan hoşluk merkezi ve kozmetik dalının tercih edilerek ulaşılan şöhret bu kapsamda bir aparat olarak kullanıldı” cümleleri dikkat çekti.
