Kara para aklama ve vergi kaçırma kabahatlerinden tutuklanan ve Türkiye’nin gündeminden düşmeyen toplumsal medya fenomeni Dilan Polat ile Engin Polat’ın davasında, 909 sayfalık MASAK raporu hazırlandı.
Çiftin soruşturması kapsamında en dikkati çeken doküman, MASAK’ın hazırladığı rapor oldu.
Dilan ve Engin Polat’ın hesap hareketleri tek tek incelendi ve raporda; örgüt, kara para, yasa dışı bahisle başka fenomenlere para transferinin olmadığı yer aldı.
Raporda Polat çiftinin, vergi kaçırdığı, uydurma fatura düzenlediği ve kaçakçılık işlerinde yer aldıkları belirtildi.
Dilan Polat’ın yetkisinin olmadığı ortaya çıktı
Yine raporda yer alan ayrıntılara nazaran; Dilan Polat hakkında soruşturmaya husus şirketlerde iştirakinin dışında bir yetkisinin olmadığı, bütün yetki ve karar alma süreçlerinin Engin Polat ve Sezgin Polat’ta olduğu,
Hazinenin kaybı olarak ortaya çıkacak ölçünün (vergi incelemesi devam ediyor) sorumlusu olarak hiçbir tabloda yer almadığı,
2020-2023 ortasında satışlarının çok arttığı, bilhassa 2023’te tepe yaptığı, satışlardan elde edilen gelirlerin kaynağının belirli olduğu, mal varlığının da karıyla örtüştüğüne dair tabirler yer aldı.
Örgüt kurma ve kara para aklama evrakta yer almadı
Dilan – Engin Polat çift kara para aklama ve örgüt kurma suçlamalarından ötürü gözaltına alındı. Lakin MASAK raporunda savcının iddianamesinde yer alan örgüt kurma, yasa dışı bahis, kara para aklama kabahatleri yer almadı.
Vergi ödememek için paravan şirketler kuruldu
Vergi ödememek/daha az ödemek için paravan şirketler kurulduğu, düzmece faturalar kesildiği, bunların sorumluluklarının da Engin Polat, Sezgin Polat ve Ahmet Gün’de olduğu da raporda bilhassa belirtildi.
MASAK’ın birinci raporunda “şüphesi” var dediği suçlamalardan yalnızca “vergi ve naylon fatura” kaldı.
Şirketlerin sevk ve yönetimi Engin Polat’ın sorumluluğunda
Örgüt yöneticisi olduğu söylenen Alper Kürşat Polat ile ilgili de MASAK “temiz” raporu verdi.
Mal varlığındaki değişimlerin, ticari faaliyetten elde edilen gelirlerle mütenasip (orantılı) olduğu,
Şirketlerde paydaşlığı olduğunu lakin bu şirketlerin sevk ve yönetiminin Engin Polat’ta olup, gelirlerin tek elde toplanıp değerlendirildiği,
Kaynağı meçhul para ve gibisi rastgele bir paha girişi bulunamadığı tespit edildi.
Ablasından takviye geldi
Yayınlanan MASAK raporunun akabinde birkaç hafta evvel tahliye kararı çıkan ablası Sıla Doğu’dan ise dayanak gecikmedi.
